湖南怀化这15个人被抓了你肯定想不到他们到底是怎么了
有种违法叫转账,你知道吗?如果你不小心误入“歧途”,以为不过是转转账这样的小事,那你就大错特错了!因为你转的帐,或许不是普通的转账炸金花游戏,而是涉嫌为犯罪分子洗钱!为犯罪分子洗钱,就是违法犯罪!你必须知道的!
今天,我们就来看看一个赚钱的案例!看看,什么样的转钱,是违法!
这是发生在靖州的一个案例!近日,一群涉嫌为境外赌博犯罪集团转移涉案资金的“跑分团”落网。目前,该案已刑事拘留15人,逮捕3人,案件正在进一步办理中。
这到底是怎么回事呢?事情还得从2021年2月份说起!2021年2月,靖州县公安局反电诈中心在工作中发现,龙某(男,22岁,靖州县渠阳人)和汪某(男,32岁,靖州县甘棠镇人)涉嫌帮助信息网络犯罪活动。民警在对案件进一步深挖研判,发现靖州县内存在疑似为境外赌博犯罪集团转移涉案资金的“跑分团”。
得此重要线索后炸金花游戏,反电诈中心立即开展涉案人员银行卡流水分析、上游犯罪查找、深挖审讯等一系列工作,在四十多天的时间内,联合辖区派出所,先后对涉嫌帮助信息网络犯罪的龙某、汪某、杨某松、姜某特、罗某等15名犯罪嫌疑人采取强制措施。
经查,犯罪嫌疑人龙某、汪某明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动,为获取不当利益,多次组织丁某、杨某松、姜某特、罗某等人使用支付宝、银行卡通过“跑分”转移境外涉案资金,涉案银行账号支付结算金额累计达300余万元,犯罪嫌疑人从中赚取佣金数万元。
说到这里,你应该了解了吧?一定要多个心眼,看清什么钱可以转,什么钱不能转,什么钱可以赚,什么钱不能赚!让我们为民警的辛劳点个赞!
3月1日,西港省长郭宗仁在脸书上表示,最近部分媒体和社交媒体报道的西港“血奴”事件,引发国内外人士关注。
3月2日,菲律宾卫生部部长杜克在接受记者采访时表示:他已经与国家经济发展署(NEDA)和跨部门抗疫工作组(IATF)的负责人见面讨论全国向“新常态”的过渡方案,卫生部计划在下周内完成一项过渡计划,以制定因应将新冠疫情成为一种地方性流行疾病的具体措施。
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